上海中谷物流股份有限公司
(资料图)
独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定,我们作为上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,本着对公司和全体股东负责的态度,我们对公司截至 2022 年 12 月 31 日
的对外担保情况进行了认真的核查,现发表如下专项说明:
一、报告期内,公司未发生为控股股东及任何关联法人和其他关联组织、关
联自然人提供担保的情况。
二、报告期内,公司新增为全资孙公司厦门中谷物流发展有限公司申请的共
计 1.2 亿元人民币银行借款提供连带责任保证,该事项已经公司 2021 年年度股
东大会审议通过。截至报告期末,公司累计提供的对外担保总额为 4.7 亿元,无
逾期担保。公司未发生其他对外担保事项(含对子公司),也无损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
三、公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定,建立了比较完善的对
外担保审议、审批程序,严格规范对外担保行为,制定了《公司对外担保管理制
度》;公司遵守相关法律法规的规定,严格执行对外担保审批程序,认真履行相
关的信息披露义务。
披露程序。
独立董事:何家乐、周琥、王家水
(以下无正文)
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