帮人跑分是犯罪!淮安警方打掉20余人团伙|环球时快讯

2023-05-14 17:02:51     来源:现代快报     编辑:bj001    

日前,杨某在境外聊天软件上结识了“跑分”集团的不法人员,后被发展为下线。今年初,杨某伙同丁某、庄某等人流窜至淮安多地,通过网络及线下招募银行卡卡主,利用被招募人员的银行卡、手机实施“跑分”违法犯罪活动。

△通讯员供图


(相关资料图)

近日,淮安市公安局经济技术开发区分局专案组经3个月的缜密侦查先后抓获杨某、丁某、庄某等20余名犯罪嫌疑人,成功打掉一个掩饰、隐瞒犯罪所得团伙,查获涉案银行卡40多张,涉案转账资金流水达500余万元。

案件主办民警朱天泽介绍:“‘跑分’是指利用个人账户代收账、转账,用于网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动收款,并以此赚取佣金。一些人贪图蝇头小利,将自己的银行卡及密码提供给不法分子转移资金,成为电诈犯罪的帮凶,触犯了法律。”当前,非法开办贩卖电话卡、银行卡成为通讯网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪持续多发的重要原因。

今年2月,李某迫于警方侦查的压力到分局投案自首。李某供述,他在路边被人招募为卡主,招募人称提供银行卡且帮助某公司“走账”就可以赚钱。李某一时头脑发热,失去理智,竟将自己的银行卡和人脸识别权限提供给他人接收、转移非法资金。

侦查中,侦办民警感觉到,这是个组织严密、分工明确的掩饰、隐瞒犯罪所得团伙,具有极大的社会现实危害性。分局统一指挥,配齐配强专案力量,实行多警种合成作战,迅速摸清该团伙的基本情况、组织架构、犯罪链条等信息,全力以赴地打好信息战、攻坚战和速决战。

民警深度研判,成功锁定李某上线丁某的身份。专案民警在市区某酒店抓获丁某。经突审,丁某如实供述犯罪团伙相关人员的情况。同日,专案组在分局警力的支援下,兵分多路、集中收网,一组警力在市区某公寓抓获正在转移非法资金的7名犯罪嫌疑人,另一组警力在市区某民房内抓获3名犯罪嫌疑人。次日,杨某迫于公安机关打击震慑投案自首。接下来,警方又接连抓获多名涉案人员。一个掩饰、隐瞒犯罪所得团伙土崩瓦解,面临法律的严惩。

“该犯罪团伙‘上线’‘操作手’‘卡商’‘卡农’等分工明确、互相配合,‘上线’使用境外小众聊天软件与‘操作手’进行联系;‘卡商’以‘高薪日结’为幌子,在线上线下物色他人成为‘卡农’,提供银行卡用于转账;‘操作手’按照‘上线’要求转移非法资金。”分局刑警大队民警姜皓邦说。该案涉及受害人达数百人,广泛分布于国内多省地,给人民群众造成较大的财产损失。

为干扰警方侦查、逃避抓捕,该犯罪团伙在作案过程中安排专人驾车保持移动状态,或将车停在偏僻公园或停车场中,在车内进行“跑分”作案,转移、洗白涉诈所得资金,从中抽取高额佣金。

目前,涉案犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

通讯员 沈超 沈雅琪 现代快报+记者 李子璇

关键词:

相关新闻
相关新闻
v 推荐福彩3D第2023178期晒票 激发我们更加勇敢地追求幸福生活 2023-07-07
v 珠江水运关键指标快速增长 2023-07-07
v 真相 | “经济胁迫”是美国手中杀人的“刀” 2023-07-07
v 微单相机推荐2013_微单相机推荐2013 2023-07-07
v 多样化种植技术模式助甘肃河西区域保障粮食安全_微头条 2023-07-07
v 教育部部署做好2023年中小学暑期安全工作 世界球精选 2023-07-07
v 泽连斯基将访问土耳其会见埃尔多安,克宫:密切关注会谈结果 2023-07-07
v 1至6月四川公路水路交通建设完成投资1445亿元,同比增长27% 2023-07-07
v 蚂蚁基金被罚7368万元,总经理林思思被罚15万元 2023-07-07
v 主城都市区仍是主阵地!重庆市新增1366家“专精特新”企业  2023-07-07
v 好消息!西南地区首个百兆瓦级电网侧独立储能电站正式并网运行 2023-07-07
v 首批确定20所!重庆市全面启动市级清廉学校试点示范建设工作 2023-07-07
v 江苏:无锡开出“百万价码”引育宣传文化人才 2023-07-07
v 点赞!湘江新区高校毕业生就业工作在全国作典型交流 2023-07-07
v 两市主力资金净流出230亿元 非银金融等行业实现净流入 2023-07-07
v 同比增长8% 长安1-6月销量超120万辆 2023-07-07
v 【风口解读】红蜻蜓上半年净利预增超66%,去年同期基数低下滑超19% 2023-07-07
v 因违规参与银行保险机构业务活动等 蚂蚁集团被罚没超37亿元 2023-07-07
v 金融管理部门对蚂蚁集团罚没71.23亿元,要求关停“相互宝”业务 2023-07-07
v 中国中免上半年实现营收358.58亿元 净利润38.64亿元 2023-07-07
v 头条焦点:用心守护群众生命安全——重庆市万州区群众避险转移一线见闻 2023-07-07
v 上汽集团:第二季度整车销量环比增长32.5% 2023-07-07
v 横店东磁预计上半年实现归母净利11.8亿元至12.6亿元 光伏产业盈利同比实现翻番以上增长 2023-07-07
v 证监会同意碳酸锂期货及期权注册 2023-07-07
v 国家卫健委:提升职业健康检查和职业病诊断结论的准确性 2023-07-07
v 昨天天津局地有小冰雹!高温持续至……要凉快了! 2023-07-07
v “心友会”吐“心”生 2023-07-07
v 华为张平安:盘古大模型不写诗 只做事 2023-07-07
v 宁夏第一个公布2023年养老金调整细则,具体有哪些变化呢? 2023-07-07
v 第19届亚运会杭州西湖赛区场馆有哪些 2023-07-07
分享到:
更多

网站运营:财经头条

财经头条 版权所有©1997-2016 未经书面授权禁止复制或建立镜像
京ICP备12018864号-11
联系我们:291 32 36@qq.com

营业执照公示信息