华电重工: 华电重工：第四届董事会第九次会议决议公告 要闻

证券代码：601226   证券简称：华电重工     公告编号：临2023-007

(资料图片仅供参考)

              华电重工股份有限公司

         第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”

                           ）第四届

董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议

于 2023 年 4 月 20 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业

园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 8 名,实

际参加表决的董事 8 名（公司独立董事黄阳华先生因工作原因以通讯方

式进行表决，其余 7 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其

他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召

开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内

容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

  一、《公司 2022 年度总经理工作报告》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  二、《公司 2022 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、《公司 2022 年度独立董事述职报告》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

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   四、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

   表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

   五、《公司 2022 年度财务决算报告》

   表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

   同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   六、《公司 2022 年度利润分配预案》

   表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

   同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度华电重

工母公司实现净利润为 19,014.52 万元，本年提取盈余公积 1,901.45 万

元，分配 2021 年度利润 9,919.59 万元，母公司 2022 年初未分配利润

元。

   同意拟订 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本

                                          （含

税），合计人民币 11,670.10 万元，占合并报表口径归属于母公司净利

润的 37.67%，派送现金红利后，剩余未分配利润转入下一年度。如在实

施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不

变，相应调整每股分配比例。

   独立董事意见：“董事会提出的 2022 年度利润分配预案考虑了公司

现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司《章程》中

规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在大股东干

预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利

于公司的持续、稳定、健康发展，同意将《公司 2022 年度利润分配预案》

提交公司 2022 年年度股东大会审议。”

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  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》《证券时

报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润

分配方案公告》。

  七、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文和摘要，《2022 年

年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》《证券时报》。

  八、《关于公司 2022 年度商誉减值测试报告的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提

示第 8 号——商誉减值》等相关规定，于 2022 年期末组织对商誉进行减

值测试，聘请中联资产评估集团有限公司对包含商誉的相关资产组可回

收价值进行评估。本次商誉减值测试合理、审慎，符合相关规定，资产

评估范围完整，假设合理，方法恰当，结论公允。同意根据商誉减值测

试结果，2022 年度不对商誉计提减值。

  审计委员会意见：“我们对公司《2022 年度商誉减值测试报告》和

相关资产评估报告进行了审核，认为公司对合并深圳市通用氢能科技有

限公司所形成的商誉进行减值测试符合相关规定的要求，体现了谨慎性

原则，评估范围完整，评估假设合理，评估方法恰当，评估结果能够公

允地反映包含商誉的相关资产组的可回收价值。同意将相关议案提交公

司董事会审议。”

  独立董事意见：“公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》

《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，于 2022 年期末

组织对商誉进行减值测试，聘请中联资产评估集团有限公司对包含商誉

的相关资产组可回收价值进行评估。我们审阅了《公司 2022 年度商誉减

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值测试报告》及相关资产评估报告，认为本次对商誉进行减值测试符合

相关规定的要求，体现了谨慎性、合理性原则，所聘请的评估机构具备

开展相关业务的资格，且具有独立性，评估范围完整，评估假设合理，

评估方法恰当，评估结论能够公允地反映包含商誉的相关资产组的可回

收价值，同意本次商誉减值测试结果。”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度商誉减值测试报告》。

  九、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  审计委员会意见：“公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券

交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》《证券

法》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法

律法规、规范性文件，结合自身实际特点和情况，建立了较为完善的内

控、合规及全面风险管理体系。公司内部控制重点活动按公司内部控制

各项制度的规定进行。报告期内，公司没有财务报告内部控制和非财务

报告内部控制的重大缺陷，也没有财务报告内部控制和非财务报告内部

控制的重要缺陷。我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反

映了公司内部控制的实际情况。同意将相关议案提交公司董事会审

议。”

  独立董事意见：“公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管部

门对上市公司内部控制的有关要求，以及《企业内部控制基本规范》和

《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件，结合自身实际特点和情

况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2022 年度的内部控

制的运行和有效性进行了评价。公司已按照《企业内部控制基本规范》

《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件，建立了较为完善的内部

控制制度体系，内部控制重点活动按照内部控制各项制度的规定进行。

报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效

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性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要

求在所有重大方面保持了有效的内部控制。因此,我们认为公司内部控

制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。”

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见：“我们认为，

华电重工于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制

审计报告》。

  十、《关于公司 2022 年度全面风险管理工作的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  十一、《关于公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》。

  十二、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  提名与薪酬委员会意见：

            “我们结合公司经营业绩及相关高级管理人

员工作职责、综合绩效等因素对公司高级管理人员进行考核，我们认为

考核结果客观、公正，符合公司实际情况，考核程序符合法律法规及公

司相关制度的规定，我们同意将《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬

的议案》提交公司董事会审议。

             ”

  独立董事意见：

        “2023 年 4 月 10 日，公司第四届董事会提名与薪酬

委员会第七次临时会议对公司高级管理人员 2022 年的工作和经营业绩

进行了考核。经核查，我们认为：公司 2022 年度高级管理人员薪酬的制

定和决策程序符合公司《章程》

             《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规

章制度的规定，考核结果及兑现薪酬客观、公正，符合公司实际情况，

                     -5-

同意按照《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》兑现高级管理

人员薪酬。”

  十三、《关于公司 2022 年度工资总额预清算的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  十四、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》

                                  《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》。

  十五、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日

常关联交易预计的议案》

  表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过此议

案。

  同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  关联董事彭刚平先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避

了本议案的表决。

  审计委员会意见：

         “公司于 2022 年度已经发生的和 2023 年预计发生

的日常关联交易有利于提高公司的销售收入，有利于公司日常经营和稳

步发展，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，

不会损害公司及其股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，

同意将相关议案提交公司董事会审议。

                ”

     独立董事意见：“我们对公司 2022 年度日常关联交易执行情况和

提交公司第四届董事会第九次会议审议。我们仔细阅读了公司提供的相

关资料，认为公司 2022 年度实际发生的日常关联交易和 2023 年度日常

关联交易预计有利于公司生产经营的稳定性，可以实现优势互补和资源

的合理配置。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容

                   -6-

和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发

展，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损

害公司及其他股东的利益。同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大

会审议。”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》

                                  《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常

关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计事项公告》。

  十六、《关于公司 2023 年度工资总额预控计划的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  十七、《公司 2023 年度财务预算报告》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十八、《关于聘请公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议

案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计 98 万元，其中财务审计费

用 68 万元，内控审计费用 30 万元。如审计范围变化，双方协商确定。

  同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  审计委员会意见：

         “我们对于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“天职国际会计师事务所”

                ）在 2022 年度审计过程中各项工

作表现表示认可，天职国际会计师事务所年审注册会计师已严格按照有

关规定，较好地完成年度审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、

执业能力胜任，所出具的审计报表能充分反映公司 2022 年度的财务状

况、经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。天

职国际会计师事务所作为专业的审计机构，与公司以及公司董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。为公司提供审计服务的天职国际会计师

                    -7-

事务所工作人员与公司以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。天职国际会计师事务所具有机构独立性和人员独立性，在为公司

提供审计服务过程中，能够独立核查，并就其核查的情况独立发表专业

意见。天职国际会计师事务所按照相关法律法规计提了职业风险基金，

同时购买了职业保险，具有投资者保护能力。另外，天职国际会计师事

务所最近三年无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。综上，

我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和

内部控制审计机构，结合公司经营发展实际，同意财务审计和内部控制

审计费用合计 98 万元，同意将相关议案提交公司董事会审议。

                             ”

  独立董事意见：“我们对聘请公司 2023 年度审计机构和内部控制审

计机构相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第四届董事

会第九次会议审议。通过审阅《关于聘请公司 2023 年度审计机构和内部

控制审计机构的议案》和相关资料，我们认为天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）

     （以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务会

计报表审计资格及内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服

务的经验与能力，具有机构独立性，其上市公司报表审计业绩和品牌良

好，审计费用合理，公司聘请 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的

审议程序合法合规，同意聘请天职国际为公司提供 2023 年度财务审计和

内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审

议。”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》

                                  《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事

务所的公告》

     。

  十九、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

                  -8-

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》

                                  《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报

告》。

  二十、《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的

议案》

  表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过此议

案。

  同意公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》，获得

综合授信余额不超过 25 亿元，每日最高存款余额合计原则上不高于公司

最近一个会计年度合并报表经审计的总资产金额的 25%（含）,且日均存

款余额不超过人民币 25 亿元，其他金融服务在协议有效期内预计关联交

易额度不超过 0.5 亿元，协议有效期自签订生效日起三年。

  同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  关联董事彭刚平先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避

了本议案的表决。

  审计委员会意见：

         “我们对公司与中国华电集团财务有限公司（以下

简称“华电财务公司”）签署《金融服务协议》的事项进行了审核，仔细

阅读了公司提供的相关资料，认为公司与华电财务公司签署《金融服务

协议》，从华电财务公司获取综合授信余额不超过 250,000 万元，有利于

公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低

融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。

本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程

序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是

中小股东的利益,不会影响公司的独立性，同意将相关议案提交公司董事

会审议。”

  独立董事意见：“我们对公司与中国华电集团财务有限公司(以下简

称“华电财务公司”)签署《金融服务协议》的事项进行了事前审核，同

                   -9-

意将相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。我们仔细阅读了

公司提供的相关资料，认为公司与华电财务公司签署《金融服务协议》，

有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠

道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益

最大化。公司已制定《华电重工股份有限公司与中国华电集团财务有限

公司关联交易的风险控制制度》，该制度考虑了可能影响公司资金安全的

相关风险，制定了风险控制措施和处置预案，能够防范和控制相关风险，

维护公司资金安全。本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，

交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会影响公司的资金独

立性和安全性，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利

益,同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》

                                  《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国华电集

团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》

                         。

  二十一、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议

案》

  表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过此议

案。

  关联董事彭刚平先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避

了本议案的表决。

  审计委员会意见：

         “我们对《对中国华电集团财务有限公司的风险评

估报告》及相关资料进行了审核，华电财务公司已取得中国银保监会正

式颁发的金融许可证，能够按照《企业集团财务公司管理办法》等相关

法律、法规及监管规定的要求建立健全内部控制体系，未发现华电财务

公司风险管理存在重大缺陷，其各项监管指标均符合相关规定要求，同

意将相关议案提交公司董事会审议。”

                  - 10 -

  独立董事意见：

        “公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况

进行了客观、公正的评估。我们审阅了公司《对中国华电集团财务有限

公司的风险评估报告》及相关资料，认为华电财务公司按照金融监管部

门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项指标符合相关标准，能够

有效管控存款、贷款等金融业务风险。

                ”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《对中国华电集团财务有限公司的风险评估

报告》

  。

  二十二、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意公司在华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称“曹妃甸重工”）

此前 12,000 万元委托贷款到期后，继续向其提供 12,000 万元委托贷款，

期限一年；另外，向曹妃甸重工提供 13,000 万元委托贷款，期限一年。

贷款利率参考同期市场 LPR 利率。

  二十三、《关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供 5,000 万

元委托贷款的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意公司在华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”）此前

一年，贷款利率参考同期市场 LPR 利率。

  二十四、《关于向控 股子公司河南华 电金源管道有限 公司提供

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意公司在河南华电金源管道有限公司（以下简称“河南华电”）此

前 7,000 万元委托贷款到期后，继续向其提供 7,000 万元委托贷款，期

                    - 11 -

限一年；另外，向河南华电提供 3,000 万元委托贷款，期限一年。贷款

利率参考同期市场 LPR 利率。

  二十五、《关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司 9,000

万元银行授信提供担保的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  曹妃甸重工拟在此前 14,448.73 万元银行授信（含共同贷款、E 信）

到期后，继续向银行申请综合授信 9,000 万元（含共同贷款、E 信等）

                                   。

同意公司为其申请的前述银行授信提供担保。

  同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  独立董事意见：“公司为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司

（以下简称“曹妃甸重工”

           ）申请 9,000 万元银行综合授信（含共同贷款、

E 信等）提供担保，能够有效降低其融资成本，缓解其资金压力，确保

其更好地完成 2023 年经营计划，同时，也有利于公司持续、稳定、健康

的发展，符合公司的整体利益。公司对曹妃甸重工提供担保不会损害公

司及股东的权益。本次担保事项的决策、表决程序合法有效，我们同意

本次担保事项，同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

                                 ”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》

                                  《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司

提供担保的公告》。

  二十六、《关于为全资子公司华电重工机械有限公司 8,000 万元银

行授信提供担保的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  重工机械拟在其此前 8,000 万元银行授信到期后，继续向银行申请

额度不超过 8,000 万元的综合授信。同意公司为其申请的前述银行授信

提供担保。

  独立董事意见：

        “公司为全资子公司华电重工机械有限公司（以下简

称“重工机械”）申请 8,000 万元银行综合授信提供担保，能够有效地解

                   - 12 -

决其资金需求问题，缓解其资金压力，确保其更好的完成 2023 年经营计

划，同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利

益。公司对重工机械提供担保不会损害公司及股东的权益。本次担保事

项的决策、表决程序合法有效，我们同意本次担保事项。”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》

                                  《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司

提供担保的公告》。

  二十七、《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司 5,000 万

元银行授信提供担保的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  武汉华电拟在此前 5,000 万元银行授信到期后，继续向银行申请额

度不超过 5,000 万元的综合授信。同意公司为其申请的前述银行授信提

供担保。

  独立董事意见：

        “公司为全资子公司武汉华电工程装备有限公司（以

下简称“武汉华电”

        ）申请 5,000 万元银行综合授信提供担保，能够有效

地解决其资金需求问题，缓解其资金压力，确保其更好的完成 2023 年经

营计划，同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整

体利益。公司对武汉华电提供担保不会损害公司及股东的权益。本次担

保事项的决策、表决程序合法有效，我们同意本次担保事项。”

  具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》

                                  《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司

提供担保的公告》。

  二十八、《关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押

方式向银行申请 3,500 万元综合授信的议案》

  表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。

  同意河南华电以土地抵押方式向银行申请 3,500 万元综合授信，期

限三年，并授权河南华电经营层办理相关事宜。

                  - 13 -

  上网公告附件

 （一）公司独立董事对第四届董事会第九次会议所审议事项的事前

认可及独立意见。

 特此公告。

                      华电重工股份有限公司董事会

                       二〇二三年四月二十一日

  报备文件

 （一）公司第四届董事会第九次会议决议；

 （二）公司独立董事对第四届董事会第九次会议所审议事项的事前

认可及独立意见。

             - 14 -

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