东阿阿胶股份有限公司独立董事
【资料图】
对第十届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断原则，对公司第
十届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于对外捐赠的独立意见
本次对外捐赠符合上市公司积极履行社会责任的要求，对进一步
改善基层百姓就医环境以及支持开放型国家医学科技创新体系建设
有着积极作用。本次对外捐赠事项的审议决策程序，符合相关法律法
规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
经审查，我们一致同意本议案。
二、关于管理团队成员 2022 年年度绩效奖金、任期激励兑付的独立
意见
经审核，我们认为：该事项内容系根据公司实际经营情况制定，
符合国家有关法律、法规及公司章程等规定，有利于调动公司高级管
理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情况。
作为公司独立董事，我们一致同意本议案。
三、关于调整董事会部分专门委员会委员的独立意见
为保证公司董事会下设各专门委员会正常运作，公司对董事会各
专门委员会组成成员进行了调整，程序合法有效，任职资格符合有关
规定。本次调整不存在损害公司中小股东利益的情形，我们一致同意
本议案。
独立董事：张元兴、文光伟、果德安
二〇二三年八月六日
查看原文公告
关键词：
